Aktualności

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli 30.05.2023 r.

 
Zarząd Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 10.00  Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Pałacu „Noce i Dnie” przy ul. Pałacowa 4, 05-332 Nowa Pogorzel.
 
Zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim w przypadku braku kworum w pierwszym terminie ustala się drugi termin Zebrania w tym samym miejscu w dniu 30 maja 2023r. o godz. 10.30. W drugim terminie Zebranie będzie mogło obradować 
i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli. 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków Prezydium.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim w dniu 30 maja 2023r.” – Uchwała Nr 1/ZP/2023.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim” obradującego w dniu 30 maja 2023 roku” –Uchwała Nr 2/ZP/2023.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim – Uchwała nr 3/ZP/2023.
10. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2022 r.”
11. Przedstawienie sporządzonego przez Zarząd „Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2022 r.” i wykonania uchwał z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim  za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
13. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przyjęcia „Polityki w zakresie oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady 
Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim”– Uchwała Nr 4/ZP/2023,
2) Przyjęcia „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym  w Mińsku Mazowieckim”  – Uchwała Nr 5/ZP/2023,
3) zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2022 r.”- Uchwała Nr 6/ZP/2023,
4) zatwierdzenia sporządzonego przez Zarząd „Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2022 r.” – Uchwała Nr 7/ZP/2023,
5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2022 r. –  Uchwała Nr 8/ZP/2023,
6) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2022 r.-  Uchwała Nr 9/ZP/2023,
7) ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2022 rok – Uchwała Nr 10/ZP/2023,
8) ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznego w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim – Uchwała Nr 11/ZP/2023,
9) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego  w Mińsku Mazowieckim Panu Jackowi Lipcowi za 2022 rok– Uchwała Nr 12/ZP/2023,
10) udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego  w Mińsku Mazowieckim Pani Agacie Kubickiej za 2022 rok– Uchwała Nr 13/ZP/2023,
11) udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego  w Mińsku  Mazowieckim Pani Elizie Mashaley za 2022 rok – Uchwała Nr 14/ZP/2023,
12) wyboru Przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie - Uchwała Nr 15/ZP/2023.
15. Dyskusja i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie § 23 ust. 4 pkt. 1-4 Statutu:
Roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Placówkach Banku.
 
Z wyrazami szacunku
 
Zarząd Banku Spółdzielczego 
w Mińsku Mazowieckim
 
 
 
wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.