Zarząd Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje w dniu 26 czerwca 2026r. o godz. 10.00  Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Pałacu „Noce i Dnie” przy ul. Pałacowa 4, 05-332 Nowa Pogorzel.

Zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim w przypadku braku kworum w pierwszym terminie ustala się drugi termin Zebrania w tym samym miejscu w dniu 26 czerwca 2026r. o godz. 10.30. W drugim terminie Zebranie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków Prezydium.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim w dniu 26 czerwca 2026r.” – Uchwała Nr 1/ZP/2026
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim obradującego w dniu  26 czerwca 2026 roku” –Uchwała Nr 2/ZP/2026
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości.
7. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim – Uchwała nr 3/ZP/2026
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim – Uchwała nr 4/ZP/2026
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zgody na zbycie akcji spółki IT Card S.A. – Uchwała
    nr 5/ZP/2026
12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim” – Uchwała nr 6/ZP/2026
13. Przekazanie do Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości formularzy i załączników Członków Rady, w celu przeprowadzenia procesu oceny odpowiedniości wtórnej i oceny zbiorowej.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim”- Uchwała nr 7/ZP/2026
15. Zgłaszanie Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
16. Przekazanie do Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości formularzy i załączników Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, w celu przeprowadzenia procesu oceny odpowiedniości pierwotnej i oceny zbiorowej.
17. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2025r.”
18. Przedstawienie sporządzonego przez Zarząd „Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2025r.” i wykonania uchwał z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
19. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim  za 2025r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
20. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.
21. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia protokołu Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości z oceny odpowiedniości indywidualnej wtórnej Członków Rady, zawierającego rekomendację dla  Zebrania Przedstawicieli - Uchwała Nr 8/ZP/2026,

2)      Dokonania wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Szopa - Uchwała Nr 9/ZP/2026,

3)      Dokonania wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wieczorka – Uchwała nr 10/ZP/2026,

4. Dokonania wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Szczurowskiego – Uchwała nr 11/ZP/2026,
5. Dokonania wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości Członka Rady Nadzorczej Pani Ewy Bednarskiej - Uchwała nr 12/ZP/2026,
6. Dokonania wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Gajowniczka – Uchwała nr 13/ZP/2026,
7. Dokonania wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Kowalczyka – Uchwała nr 14/ZP/2026,
8. Dokonania wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Krupa - Uchwała nr 15/ZP/2026,
9. Dokonania wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Kuligowskiego – Uchwała nr 16/ZP/2026,
10. Dokonania wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości Członka Rady Nadzorczej Pani Haliny Laskus - Uchwała nr 17/ZP/2026,
11. przyjęcia protokołu Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości z oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej zawierającego rekomendację dla Zebrania Przedstawicieli  – Uchwała nr 18/ZP/2026,
12. Dokonania kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim – Uchwała nr 19/ZP/2026,
13. przyjęcia protokołu Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości z oceny odpowiedniości pierwotnej Kandydatów na Członków Rady, zawierającego rekomendację dla Zebrania Przedstawicieli – Uchwała Nr 20/ZP/2026,
14. Dokonania pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedniości Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej – Uchwała Nr 21/ZP/2026,

22. Głosowanie tajne w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim na kadencję na lata 2026-2030.
23. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. wyboru Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim na kadencję na lata 2026-2030  - Uchwała Nr 22/ZP/2026,
    2. przyjęcia protokołu Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości z oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej, zawierającego rekomendację dla Zebrania Przedstawicieli – Uchwała Nr 23/ZP/2026,
    3. Dokonania kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim  – Uchwała Nr 24/ZP/2026,
    4. zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2025r.” - Uchwała Nr 25/ZP/2026,
    5. zatwierdzenia sporządzonego przez  Zarząd „Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2025r.” – Uchwała Nr 26/ZP/2026,
    6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim  za 2025r. –  Uchwała Nr 27/ZP/2026,
    7. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2025r.-  Uchwała Nr 28/ZP/2026,
    8. ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania oraz ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2025 rok - Uchwała Nr 29/ZP/2026,
    9. ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznego w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim - Uchwała Nr 30/ZP/2026,
    10. ocena polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim za 2025 rok – Uchwała nr 31/ZP2026,
    11. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Panu Jackowi Lipcowi za 2025 rok– Uchwała Nr 32/ZP/2026,
    12. udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Pani Agacie Kubickiej za 2025 rok– Uchwała Nr 33/ZP/2026,
    13. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Panu Piotrowi Gołęgowskiemu za 2025 rok – Uchwała Nr 34/ZP/2026,
    14. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego  w Mińsku Mazowieckim Panu Dariuszowi Mitura za okres od 01.12.2025r. do 31.12.2025 rok – Uchwała Nr 35/ZP/2026,
    15. udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Pani Elizie Mashaley za okres od 01.01.2025r. do 14.11.2025 rok – Uchwała Nr 36/ZP/2026,
    16. wyboru Przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie - Uchwała Nr 37/ZP/2026.
24. Dyskusja i wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 pkt. 1-4 Statutu:

Roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Placówkach Banku.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Mińsku Mazowieckim